TeamSystem Antiriciclaggio
Software antiriciclaggio
Un supporto completo per aderire alla normativa antiriciclaggio.
Un software per antiriciclaggio realizzato da TeamSystem per aiutare a seguire la normativa e a predisporre e organizzare l’Archivio Unico Informatico, supportando professionisti e operatori non finanziari nell’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto Ministero Economia 03.02.2006 N. 141, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231 e dal Decreto Ministero Economia 03.02.2006 N. 143, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231.
Tutte le funzionalità
- Registrazione dati per l’identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi, nelle modalità semplificata, ordinaria e rafforzata.
- Valutazione del rischio dei clienti.
- Conservazione della documentazione elettronica
- Importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altri gestionali.
- Registrazione e conservazione nell’Archivio Unico Informatico.
- Modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni.
- Modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF).
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